Besluit  Gemeenteraad

Bevoegdheid Orgaan

De raad van bestuur van het AGB ( 05/12/2023 ) stelt het meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 254, 255, 257, 258, 259 van het Decreet over het lokaal bestuur gelden voor het meerjarenplan van de gemeente en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

 De aanpassing meerjarenplanning AGB Menen 2020-2025 dient te worden goedgekeurd binnen de gemeenteraad. Deze bevoegdheid voor de gemeenteraad volgt uit art. 40-41 Decreet over het lokaal bestuur.

Juridische grond

Statuten AGB Menen en Decreet Lokaal Bestuur voorzien de behandeling van de meerjarenplan van het AGB opgemaakt overeenkomstig de regels die krachtens artikel 254, 255, 257, 258, 259 van het Decreet over het lokaal bestuur gelden voor het meerjarenplan van de gemeente.

Feiten Context en argumentatie

Het meerjarenplan dient minstens één keer per jaar aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar (2024) vast te stellen en indien nodig om de kredieten van het huidig boekjaar (2023) aan te passen. 

Voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2024 moet het bestuur in de schema’s M2 ( overlegd met fin. directeur ), T2 en T4 minstens de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen omdat men verplicht is de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren te beschrijven. 

In bijlage werd het ontwerp van het aangepast meerjarenplan 2020-2025  toegevoegd, alsook de lijst met de investerings- en werkingstoelagen. 

Op basis van de initiële meerjarenplanning 2020-2025 AGB Menen werd voor 2023 en 2024  een aanpassing opgemaakt.

Daarbij werd het doelstellingenplan opgemaakt met als basis de statuten, lopende projecten en kansen voor eventuele opportuniteiten. 

Statutair en wettelijk dient er naar winst te worden gestreefd. 

Opbouw:

verwerking resultaat 2022

exploitatie binnen het AGB

• beheer onroerend goed
• optimalisering beleving vrije tijd ( zwembad - sporthallen - Vauban - PTW - kampeerwagenterrein - CC Lauwe )  

inkomsten exploitatie :   

•  Zwembad : verkoop en prijssubsidie
•  inkomsten uit sporthallen  - PTW - kampeerwagenterrein - CC Lauwe - Badhuis - Rekkem

investeringen binnen het AGB

De investeringen zijn een verlengde van de investeringen voorgesteld door de stad Menen en toegelaten volgens de statutaire bepalingen.

• investeringen beleving vrije tijd ( Sporthal Vauban & kunstgrasveld)

• Sint-Franciscuskerk en Hoeve Haute Cense ( renovatie Kasteelhoeve en Innovatief Wonen )

• opportuniteiten 

kasstroom stad naar AGB :

• via de prijssubsidie ( berekend op de inkomsten van het zwembad ) ter dekking van de exploitatie
• via renteloze leningen voor de uitvoering van de investeringen

kasstroom AGB naar stad  :

• terugbetaling van de renteloze leningen
• terugbetaling erfpachten 

Alle vereiste documenten vanuit de Hogere Overheid zijn verwerkt in de bundel.