Besluit OCMW Raad

wo 28/06/2023 - 21:00

Algemene financiering - Vaststellen aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1)

Aanwezig: Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad
Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau
Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Leden van het vast bureau
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Herman Ponnet, Guy Blancke, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Jelle Van de Wiele, Raadsleden
Eric Algoet, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Dorianne De Wiest, Sylvianne Scherpereel, Mattias Eeckhout, Toon Demyttenaere, Raadsleden

Afwezig: Philippe Mingels, Raadslid

Bevoegdheid Orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen

Feiten Context en argumentatie

Vanaf meerjarenplan 2020-2025 dienen stad en OCMW Menen geïntegreerde beleidsrapporten op te maken.

In bijlage werd het het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1) toegevoegd.

Het aangepast meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

De motivering van de wijzigingen;
De aangepaste strategische nota;
De aangepaste financiële nota (bestaande uit de wettelijk opgelegde M-schema’s);
De aangepaste toelichting (bestaande uit de T-schema’s, grondslagen en assumpties en de financiële risico’s);
Toelichtende documentatie opgenomen als bijlage.

Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1) werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 5 juni 2023.

Het komt de raad voor maatschappelijk welzijn toe zijn deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1) vast te stellen.

Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1):

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatiesaldo	8.619.462	8.562.009	6.012.156	-906.190	1.780.758	3.139.546
Investeringssaldo	-1.520.043	-7.857.366	127.460	-15.886.976	-4.406.281	-2.121.910
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419	704.644	6.139.616	-16.793.166	-2.625.523	1.017.635
Financieringssaldo	-9.426.342	-3.920.404	-4.534.364	-7.966.250	2.618.198	-1.019.134
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.326.922	-3.215.760	-1.605.252	-24.759.416	-7.325	-1.499
Gecumuleerd budgettair resultaat	26.786.332	23.570.572	25.175.824	416.408	409.083	407.584
Beschikbaar budgettair resultaat	26.430.437	23.184.259	24.758.633	11.820	4.495	2.996

Autofinancieringsmarge	4.040.894	4.395.045	1.622.677	-4.260.446	-1.073.391	89.410

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.006.929	5.400.828	2.832.378	-3.257.871	-64.152	1.064.092

Publieke stemming

Aanwezig: Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Herman Ponnet, Guy Blancke, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Jelle Van de Wiele, Eric Algoet

Voorstanders: Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Herman Ponnet, Guy Blancke, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Jelle Van de Wiele

Tegenstanders: Karolien Poot

Resultaat: Met 25 stemmen voor, 1 stem tegen

Besluit

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2023 vast.

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1) vast.

Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1).

Artikel 4: De raad voor maatschappelijk welzijn kent de subsidies vermeld in de documentatie toe.