Besluit OCMW Raad

wo 07/12/2022 - 21:00

Algemene financiering - Vaststellen aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2022/1)

Aanwezig: Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad
Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau
Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Leden van het vast bureau
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Herman Ponnet, Guy Blancke, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, Julie Roussel, Ruben Soens, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Peggy Maerten, Herwig Vrijsen, Raadsleden
Eric Algoet, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid Orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen

Feiten Context en argumentatie

Vanaf meerjarenplan 2020-2025 dienen stad en OCMW Menen geïntegreerde beleidsrapporten op te maken.

In bijlage werd het het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2022/1) toegevoegd.

Het aangepast meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

De motivering van de wijzigingen;
De aangepaste strategische nota;
De aangepaste financiële nota (bestaande uit de wettelijk opgelegde M-schema’s);
De aangepaste toelichting (bestaande uit de T-schema’s, grondslagen en assumpties en de financiële risico’s);
Toelichtende documentatie opgenomen als bijlage.

Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2022/1) werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 14 november 2022.

Het komt de raad voor maatschappelijk welzijn toe zijn deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2022/1) vast te stellen.

Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2022/1):

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatiesaldo	8.619.462	8.562.009	2.424.869	-734.928	1.884.137	3.229.229
Investeringssaldo	-1.520.043	-7.857.366	-10.920.540	-6.816.016	-3.785.422	-886.610
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419	704.644	-8.495.671	-7.550.944	-1.901.284	2.342.618
Financieringssaldo	-9.426.342	-3.920.404	-6.313.815	-801.359	1.900.377	-2.342.280
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.326.922	-3.215.760	-14.809.486	-8.352.303	-907	338
Gecumuleerd budgettair resultaat	26.786.332	23.570.572	8.761.086	408.783	407.876	408.214
Beschikbaar budgettair resultaat	26.430.437	23.184.259	8.356.498	4.195	3.288	3.626

Autofinancieringsmarge	4.040.894	4.395.045	-1.694.493	-4.089.184	-1.158.832	5.947

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.006.929	5.400.828	-482.010	-3.079.494	-385.293	802.199

Publieke stemming

Aanwezig: Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Herman Ponnet, Guy Blancke, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, Julie Roussel, Ruben Soens, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Peggy Maerten, Herwig Vrijsen, Eric Algoet

Voorstanders: Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Herman Ponnet, Guy Blancke, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan

Tegenstanders: Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Julie Roussel, Ruben Soens, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Peggy Maerten, Herwig Vrijsen

Resultaat: Met 16 stemmen voor, 14 stemmen tegen

Besluit

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2022 vast.

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2022/1) vast.

Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2023 vast.

Artikel 4: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2022/1).

Artikel 5: De raad voor maatschappelijk welzijn kent de subsidies vermeld in de documentatie toe.