Besluit OCMW Raad

wo 22/12/2021 - 21:00

Algemene Financiering – Vaststellen aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/2)

Aanwezig: Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad
Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau
Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Leden van het vast bureau
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Peggy Maerten, Raadsleden
Eric Algoet, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid Orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen

Feiten Context en argumentatie

Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 dienen stad en OCMW Menen geïntegreerde beleidsrapporten op te maken.

In bijlage werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/2) toegevoegd.

Het aangepast meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

De motivering van de wijzigingen;
De aangepaste strategische nota;
De aangepaste financiële nota (bestaande uit de wettelijk opgelegde M-schema’s, de staat van het financieel evenwicht (schema M2) toont aan dat we aan alle evenwichtsvoorwaarden voldoen);
De aangepaste toelichting (bestaande uit de T-schema’s, grondslagen en assumpties en de financiële risico’s);
Toelichtende documentatie opgenomen als bijlage.

Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/2) werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 29 november 2021.

Het komt de raad voor maatschappelijk welzijn toe haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/2) vast te stellen.

Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/2):

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatiesaldo	8.619.462	6.374.484	2.561.223	2.858.209	3.360.167	3.786.219
Investeringssaldo	-1.520.043	-18.329.998	-11.810.322	-6.321.904	-3.830.362	-903.661
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419	-11.955.514	-9.249.099	-3.463.695	-470.195	2.882.558
Financieringssaldo	-9.426.342	-4.756.565	-469.028	3.461.583	468.915	-2.884.785
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.326.922	-16.712.079	-9.718.127	-2.113	-1.280	-2.227
Gecumuleerd budgettair resultaat	26.786.332	10.074.253	356.126	354.013	352.733	350.506
Beschikbaar budgettair resultaat	26.430.437	9.742.953	6.552	4.439	3.159	931

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Autofinancieringsmarge	4.040.894	2.232.482	-1.601.171	-754.124	-274.284	1.068
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.006.929	3.277.867	-361.248	111.459	336.617	819.842

Publieke stemming

Aanwezig: Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Peggy Maerten, Eric Algoet

Voorstanders: Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan

Tegenstanders: Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Karolien Poot, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Peggy Maerten

Resultaat: Met 18 stemmen voor, 12 stemmen tegen

Besluit

Besluit 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2021 vast.

Besluit 2: De raad voor maatschappelijk stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/2) vast.

Besluit 3: De raad voor maatschappelijk stelt de kredieten voor het boekjaar 2022 vast.

Besluit 4: De raad voor maatschappelijk neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/2).

Besluit 5: De raad voor maatschappelijk kent de subsidies vermeld in de documentatie toe.